Seorang hakim mahkamah Sepanyol telah memberikan tamparan kepada pendakwa raya. Mereka cuba mengurung seorang lelaki yang mereka dakwa melakukan penipuan kad kredit untuk menyemarakkan aktiviti pertaruhan SGP Prize sukannya. Tetapi hakim membebaskannya.
Mahkamah Wilayah Malaga
Orang ramai keluar dari Mahkamah Wilayah Malaga, Sepanyol. Seorang hakim telah menyelesaikan kes yang melibatkan seorang lelaki yang dikatakan pendakwa raya melakukan penipuan kad kredit untuk mencuri wang yang boleh digunakan untuk pertaruhan sukan. (Imej: La Opinion de Malaga )
Pejabat Pendakwa Raya meminta lebih lapan tahun penjara bagi individu yang tidak dikenali itu, yang didakwa mengetuai organisasi jenayah yang berdedikasi untuk memalsukan kad kredit. Kumpulan itu menipu sehingga lebih €50,000 (AS$50,310), dakwa pendakwa raya, membelanjakannya di buku sukan di sepanjang pantai selatan Sepanyol.
Walau bagaimanapun, bukti yang diberikan oleh Polis Negara tidak mencukupi untuk Mahkamah Wilayah Malaga. Ia membebaskan ketua kumpulan itu daripada semua pertuduhan kerana kekurangan bukti konkrit.
Kad Kredit dan Rokok
Siasatan oleh Polis Negara menentukan bahawa kad kredit palsu digunakan dalam 178 operasi. Ia berlaku antara 24 Mei dan 7 Jun 2011, di tujuh pertubuhan pertaruhan di dalam dan sekitar bandar Marbella.
Pada 8 Jun 2011, polis menahan defendan utama di Granada, menurut pihak pendakwa dalam kes itu. Dakwaan ini akan terbukti kemudiannya sebagai kesilapan yang membawa maut. Polis juga mengambil bukti €2,315 (AS$2,329), dua telefon bimbit, dan 22 kad yang mereka katakan digunakan untuk penipuan itu. Kad-kad itu didakwa disembunyikan dalam sebungkus rokok.
Polis kemudian menahan dua lagi anggota kumpulan itu. Mereka juga merampas €7,000 (AS$7,043), dua telefon bimbit, dan lebih banyak kad kredit. Ketiga-tiga lelaki itu mempunyai rekod jenayah sebelum mereka ditangkap.
Sebagai tambahan kepada hukuman penjara, defendan sedang melihat denda €7,300 (AS$7,345) dan liabiliti sivil kepada dua entiti perbankan. Itu akan menambah €50K lagi kepada jumlah yang perlu dibayar oleh defendan.
Citibank USA menuntut lebih daripada €25,000 (AS$25,155) kerugian, dan Result SDY ServiRed mahukan sedikit di bawah jumlah itu. ServiRed menyediakan mesin ATM, dan ia mendakwa kerugian itu adalah akibat kerosakan pada mesin daripada penggunaan kad penipuan.
Pembelaan Kuat Menjatuhkan Pendakwaraya
Kes itu akhirnya dibawa ke mahkamah bulan ini ketika ketua kumpulan itu dibicarakan. Dia menghadapi tuduhan memalsukan dokumen komersial, kecurian, dan penglibatan dalam jenayah terancang. Tetapi kes itu menemui jalan buntu.
Lelaki itu menafikan fakta dan menyatakan tidak mengenali orang lain yang terlibat dalam kegiatan itu. Dia berkata bahawa pada tarikh transaksi yang dikatakan di buku sukan, dia tidak berada di Sepanyol. Sebaliknya, dia berada di negara asalnya Romania untuk kelahiran anak perempuannya.
Dia mengakui bahawa dia berada di Sepanyol pada 2010, tetapi pada 2011, dia bekerja untuk sebuah syarikat trak di Romania. Dia mendakwa dia tidak kembali ke Sepanyol sehingga 2016.
Semasa perbicaraan berlangsung, penyiasat yang mengendalikan kes untuk Polis Negara membuat pendedahan yang mengejutkan. Dia menjelaskan bahawa polis tidak menahan defendan di Granada pada Jun 2011. Sebaliknya, mereka menangkapnya lapan bulan kemudian di lapangan terbang Barcelona apabila namanya muncul dalam senarai dikehendaki ketika dia memasuki negara itu.
Pada mulanya, nampaknya terdapat kaitan antara penggunaan kad itu dengan Toto HK pergerakan warga Romania di Sepanyol. Bagaimanapun, di kandang saksi, penyiasat mengakui bahawa hanya terdapat hubungan yang longgar dan lemah tanpa bukti kukuh. Keterangannya menyebabkan pihak pendakwa tidak dapat berpaling.
Sebagai saksi – sebahagian daripada mereka bekerja di buku sukan – mengambil pendirian, mereka berkata mereka tidak mengenali defendan. Seorang menyatakan dengan yakin bahawa dia tidak pernah melihat lelaki itu.
Akibatnya, Mahkamah Wilayah Malaga memutuskan terhadap pendakwa raya. Hakim memanggil mereka untuk “andaian” dan “andaian” yang membawa kepada penangkapan, menegur mereka kerana tidak melakukan kerja yang lebih baik.
